Legi noi/revizuite
Legi
Citește mai mult
Persoane condamnate
Persoane
Citește mai mult
Am solicitat instituțiilor competente informație câte persoane au fost condamnate în dosarele de spălare de bani și furtul bancar. Răspunsurile oficiale întârzie. Până la recepționarea unui răspuns oficial, vom indica zero.
Judecători sancționați
Persoane
Citește mai mult
Republica Moldova a fost o verigă importantă într-o operațiune amplă de spălare a unor sume enorme de bani. Timp de trei ani, 22 miliarde Dolari SUA au fost spălați prin Moldova.
Deși în septembrie 2016 au fost arestați 15 judecători implicați în spălarea a 22 miliarde Dolari SUA, aceștia au fost eliberați peste un an.
Procesele de judecată în privința lor continuă.
Recuperarea miliardului furat
Citește mai mult
În 2014-2015, rezervele Băncii Naționale a Moldovei au fost secate de 1,064 miliarde Dolari SUA (aproximativ 15% din PIB), cu scopul de a acoperi pierderile din trei bănci comerciale – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Această decizie a devastat economia Republicii Moldova și a aruncat țara într-o criză profundă, efectele căreia încă se mai resimt. Această sumă urmează a fi recuperată de autorități. Până la moment, conform informațiilor disponibile public, nu a fost recuperat nimic din miliardul furat.
În lume există situații, când statul acordă ajutor financiar pentru a salva o bancă sistemică, aflată în pericol. De obicei, însă, acea bancă supraviețuiește. În pofida creditului de urgență de peste un miliard Dolari SUA, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, au falimentat.
Surse:
Lichidarea băncilor falimentate
Total active ale băncilor falimentate: 20,19 miliarde lei în 2013
Lichidarea celor trei bănci falimentate (mlrd lei)
Structura activelor pe bănci (mlrd lei)
Citește mai mult
În 2013, conform rapoartelor financiare ale băncilor falimentate, suma activelor acestora era de 20,19 miliarde lei care sunt valorificate în procesul de lichidare. În acest proces se înregistrează unele venituri (din vânzarea imobilelor, automobilelor, etc). Suma veniturilor din lichidare este, însă, incomparabilă cu activele din rapoartele băncilor comerciale dinainte de furt.
O altă problemă este că Ministerul Finanțelor insistă să prezinte cifrele date drept ”active recuperate”, ceea ce constituie un fals, după cum a fost demonstrat anterior.
Deși ne-am adresat de mai multe ori instituției să corecteze informația, apelurile noastre au fost ignorate, iar autoritățile insistă că veniturile din lichidarea băncilor sunt active recuperate – lucru ce nu corespunde cu termenii elementari din domeniul financiar. Ministerul Finanțelor prezintă informație ”oficială”, dar falsă.
Simplu vorbind, chiar dacă, în procesul de lichidare, sediile băncilor se vând la un preț bun și statul încasează veniturile, miliardul rămâne furat și nerecuperat.
Surse:
www.mf.gov.md
http://bem.md/files/reports/sirf%20romana.PDF
http://www.bancasociala.md/files/reports/Raport%202014%20BS.pdf
unibank.md/files/files/RO_Unibank_Report_2013.pdf